Definition

A money trail is a sequential, possibly piecemeal, record for a series of financial transactions.

Example sentence

The Panama Papers revealed the money trail leading from offshore investments to many prominent world figures.

Comment

Money trails are followed in investigating potential corruption or other financial wrongdoing. Investigators will attempt to trace money through various transactions back to its source, a process known as following the money trail (often shortened into the advice to follow the money). This may lead to such conclusions as that a politician accepted money that originated in organized crime. People endeavor to obscure money trails through money laundering, making it more difficult to determine the money’s source.

Definice

Finanční stopa je postupný a případně kusý záznam série peněžních transakcí.

Příklad použití ve větě

Panamské dokumenty odhalily finanční stopu vedoucí z offshorových investic k řadě prominentních světových představitelů.

Poznámka

Finanční stopy se sledují při vyšetřování potenciální korupce nebo jiných finančních přestupků. Vyšetřovatelé se pokusí vysledovat peníze skrz různé transakce zpět ke zdroji, což je proces známý jako sledování finanční stopy (často se zkracuje jen na radu „následuj peníze“). To může vést k takovým závěrům, jako například že politik přijal peníze, které pocházely z organizovaného zločinu. Lidé se snaží skrýt finanční stopu například pomocí praní špinavých peněz, které ztěžuje určení zdroje peněz.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe